La Superintendencia de Bancos, en un trabajo mancomunado con el Equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y con la colaboración de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), desarrolló el “Taller Internacional de Activos Virtuales”, con el objetivo de impartir conocimientos sobre del uso de éstos elementos intangibles que forman parte del patrimonio de la población a nivel mundial. El intercambio de información contempló también, el rol de los proveedores de activos virtuales y estrategias de supervisión que implementan las entidades de control.
La jornada de trabajo, llevada a cabo el 01 de febrero de 2023, contó con la participación de delegados de las entidades públicas y privadas que conforman el sistema antilavado de activos, funcionarios de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, así como de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, y del centro de Inteligencia estratégica CIES.
Jasmine Sicular, del Equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, junto a expertos nacionales, del CIES y UAFE, fueron los encargados de dictar el taller. Durante el desarrollo, Sicular abordó temas importantes como: el contexto internacional y el De-risking aplicado a Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
La jornada se destacó por su enfoque informativo y analítico, Andy Tabares del CIES resaltó perspectivas de inteligencia estratégica respecto a activos virtuales y proveedores, mientras que, Ana Román, de la UAFE realizó un análisis del estándar internacional el relación a este tipo de activos,
Por su parte, Chris Reed del Equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, reiteró el respaldo para las acciones que lleva adelante la Superintendencia de Bancos en la lucha contra los delitos financieros, así como el intercambio de conocimientos en beneficio de la transparencia y estabilidad financiera en Ecuador.
La Superintendencia de Bancos reafirma permanentemente su compromiso por el fortalecimiento del Sistema de Prevención Antilavado de Activos y contra el financiamiento del terrorismo.
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