La Superintendencia de Bancos desarrolló el “Taller Internacional de Prevención de Lavado de Activos” con la presencia de profesionales expertos de amplia trayectoria en el control de delitos financieros y lavado de dinero, miembros del equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El evento internacional se desarrolló durante los días 26 y 27 de octubre de 2023, con alrededor de 100 participantes, y el objetivo fue intercambiar experiencias entre los funcionarios y funcionarias de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Fiscalía General del Estado, Policía Nacional y los oficiales de cumplimiento de la banca pública y privada. Mediante ejercicios prácticos se identificaron posibles riesgos en la matriz de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo.
La Superintendente de Bancos (S), Guadalupe Cabezas, agradeció el respaldo del Gobierno de Estados Unidos por su aporte en la lucha contra un delito de suma gravedad como lo es el lavado de dinero “Se ha cumplido el objetivo, realizar un ejercicio práctico para determinar los riesgos evidentes y permanentes a los que estamos expuestos como país. Como entidades de control estamos marcando hitos en el camino que garantiza la estabilidad y transparencia financiera del Ecuador”
Por su parte Chris Reed (RA) del Equipo de Delitos Económicos (ECT) de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos reiteró el respaldo para las acciones que lleva adelante la Superintendencia de Bancos en lucha contra los delitos financieros, así como el intercambio de conocimientos en pro de la transparencia y estabilidad financiera en Ecuador.
La Superintendencia de Bancos trabaja permanentemente en actividades que fortalecen el sistema de prevención y detección del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, brindando capacitación especializada a las unidades de cumplimiento de las entidades controladas para que estas, mediante el conocimiento adquirido, mejoren sus sistemas de prevención y reporte; además intensifica el control y la supervisión, para garantizar, seguridad, estabilidad, solidez y transparencia de nuestro sistema financiero.
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