La Superintendencia de Bancos participó en el «III Encuentro Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos» (ENPLA 2024) los días 21 y 22 de mayo de 2024. Diana Barrionuevo, Intendente Nacional de Riesgos y Estudios (S) representó al organismo de control en el conversatorio: «Unidades Complementarias como parte del Sistema Antilavado». Durante el evento se informaron las acciones que se vienen realizado en materia de
- Supervisión Basada en Riesgos (SBR)
- Actualización de la Norma ARLAFDT
- Capacitación a Entidades Controladas en coordinación con organismos internacionales
- Herramientas Tecnológicas para Monitoreo y Control
- Mejores Prácticas Internacionales
El encuentro organizado por la Asociación de Bancos Privados ASOBANCA es un evento enfocado en abordar y discutir estrategias, políticas y prácticas para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros. Este tipo de encuentros es fundamental para fortalecer la cooperación entre entidades gubernamentales, instituciones financieras y demás actores clave en la lucha contra estos delitos.
